Антикорупционен фонд
В сряда следобед с незабавно действие австрийският финансов надзор затвори малката частна банка European American Investment Bank AG (Euram Bank)
Причината е неизпълнение на критериите и подозрение в пране на пари, непрозрачност на акционерите и нарушаване на банковите правила.
В разследване на австрийското списание „Профил“ от 2022 година, когато банката за първи път попада под мушката на надзора, става ясно и че един от 12-те мистериозни собственици на тази банка е
Цветелина Бориславова.
В съобщенията на медиите две години по-късно имена не се съобщават, но се говори за „една от най-богатите българки“, която продължава да има
9,9% от акциите в банката.
Според австрийския закон акционери с под 10% от акциите не подлежат на проверка от надзора и не се изисква изрично разрешение за участие в банковата собственост. Собствениците на
Euram Bank са 12,
като 11 от тях държат
до максимум 9,9%.
Не е лесно да се отговори на въпроса кой притежава банката, защото търсенето на действителните собственици завършва с непрозрачни дружества със специална цел с адреси в
Кипър,
остров Ман и Обединените арабски емирства.
Няма коментари:
Публикуване на коментар